Supervisor/A De Cumplimiento Billetera

**Ubicación**:Buenos Aires, ARGENTINA- En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.
Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios.**Tu rol será**:

- Liderar el equipo de compliance de la billetera para asegurar la adecuada gestión de Riesgos asi como el cumplimiento informacion a los organismos regulatorios.**Tus principales desafíos serán**:

- Diseñar y supervisar el correcto funcionamiento de los **procesos de KYC** y registro de clientes
- Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos de **validación de identidad**:

- Diseñar e implementar procesos que **minimicen el riesgo de fraude**:

- Establecer procedimientos adecuados para **identificar** y analizar las posibles **operaciones sospechosas** y revisar alertas
- Asegurar que se cumplan los **requerimientos de información de organismos regulatorios** (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
- **Interpretar la normativa** y brindar soporte en la implementación de nuevos requerimientos
- Participar en el diseño de nuevos productos para asegurar el cumplimiento del Marco de Normativo
- Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en las rutinas diarias de control y supervisión
- Establecer y ejecutar los planes anuales de capacitacion

**Qué necesitamos de vos**:

- Experiência mínima de 3 años en áreas de Auditoría, Legal o Compliance (Excluyente)
- Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF (Excluyente)
- Se valorará tener conocimiento de SQL
- Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
- Vocación de servicio.
- Liderazgo

**El puesto tiene sede en**_ CABA_