Para sumarse al equipo de Compliance de Entidad Financiera Líder, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Compliance Ssr.
**Sus principales desafíos serán**: Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas. Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes. Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la Unidad de Información Financiera. Colaborar en el desarrollo de nuevos escenarios y definición de parámetros de monitoreo para detectar inusualidad en las transacciones de los clientes. Analizar los ingresos de cheques de terceros y transferencias de títulos entre cuentas comitentes. Proveer soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo al área comercial. Atender y dar seguimiento a los requerimientos de auditoria interna, externa y organismos de control CNV y UIF. Colaborar en la creación y actualización de los manuales de procesos internos del área.
Importante Empresa de Servicios Financieros en crecimiento
**Requisitos**:
Graduado/a en carreras de Ciencias Económicas, Derecho o afines. Experiência de 2 años en la función adquiridas en áreas de Prevención de Lavado de Dinero, en entidades financieras/bancarias o ALyC (excluyente). Conocimiento de regulaciones locales vinculadas a Compliance/AML, en cuanto a análisis e interpretación de normas de CNV y UIF. Excelentes relaciones interpersonales para vincularte con diferentes níveles de la organización y con el equipo de trabajo. Perfil con capacidad analítica e iniciativa. Capacidad resolutiva.
Beneficios
Compartir y aprender en equipo junto a profesionales y especialistas en un excelente clima de trabajo. Desarrollo profesional. Modelo híbrido de trabajo. Bono anual Prepaga OSDE. Almuerzo y snacks saludables en la oficina. Megatlón. Día de cumpleaños libre. Vacaciones flex. Maternidad soft landing y licencia por paternidad extendida. Descuentos con universidades.
**Zona de Trabajo**: Palermo Chico, CABA.