Supervisor/A De Cumplimiento Billetera

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:
En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.
Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios. 
Liderar el equipo de compliance de la billetera para asegurar la adecuada gestión de Riesgos asi como el cumplimiento informacion a los organismos regulatorios.
Tus principales desafíos serán: Diseñar y supervisar el correcto funcionamiento de los procesos de KYC y registro de clientes Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos de validación de identidad Diseñar e implementar procesos que minimicen el riesgo de fraude Establecer procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas Asegurar que se cumplan los requerimientos de información de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.) Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de nuevos requerimientos Participar en el diseño de nuevos productos para asegurar el cumplimiento del Marco de Normativo  Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en las rutinas diarias de control y supervisión Establecer y ejecutar los planes anuales de capacitacion Experiencia mínima de 3 años en áreas de Auditoría, Legal o Compliance (Excluyente) Conocimiento de regulaciones BCRA/ UIF (Excluyente) Se valorará tener conocimiento de SQL Simplicidad en tu forma de pensar y hacer. #J-18808-Ljbffr