Smart Search - Analista De Pld (Prevención De Lavado De Activos)

Principales Desafíos: Análisis de KYC, conocimiento del cliente Perfil transaccional, documentación, sujetos obligados y personas PEP.
Análisis económico, financiero y patrimonial de cliente basado en riesgo atento a la resolución UIF 30 – E/2017.
Analizar la operatoria de clientes y transacciones realizadas.
Realizar el seguimiento y cierre de alertas.
Validar y corroborar información presentada: contratos, balances, entre otras.
Investigar y buscar información relevante.
Colaborar con el diseño de mejoras en el proceso de Onboarding del cliente Soporte en desarrollo e implementación de tareas específicas de cumplimento del área.
Analizar el impacto de las normativas vigentes y asistir en la implementación de los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
Participar en la mejora continua de los Procesos y procedimientos del área.
Nos inclinaremos por candidatos con excelente capacidad analítica, buenas habilidades interpersonales y trabajo en equipo.
Para asumir estos desafíos es requerido que cuentes con formación, experiencia previa y con los siguientes conocimientos técnicos: Estudiante avanzado o graduado de la carrera de Ciencias económicas y afines.
Experiencia previa en la posición y conocimientos de productos bancarios (prestamos, caja de ahorros, entre otros) Experiencia previa y conocimiento en análisis de Mercado de Capitales.
Contar con conocimientos normativos de la normativa del BCRA, UIF, CNV entre otros organismos reguladores MODALIDAD DE TRABAJO PRESENCIAL HORARIO DE TRABAJO 9 A 18 HS ZONA DE TRABAJO PUERTO MADERO