Ref 966: Analista De Compliance Para Rubro Bursátil

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: 'Analista de Compliance para Rubro Bursátil'

Las principales tareas serán:

Aperturas de cuentas comitente y armado de legajos.
Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).
Controlar periódicamente y actualizar legajos de cuentas comitente.
Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
Dar soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
Monitorear operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
Generar y analizar los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
Dar soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
Colaborar con Auditoría Interna.
Interpretar y analizar nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
Conocimiento del sector financiero y regulaciones locales.
Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
Disponibilidad full time.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: analyst

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