Ref 914: Analista De Cumplimiento Normativo Para

Detalles de la oferta

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Cumplimiento Normativo para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

- Recepción de la documentación y armado del legajo para apertura de cuenta.
- Aplicar las políticas y procedimientos implementados para identificar a las PEP, para revisar las listas anti-terroristas y cualquier otra lista relevante.
- Control periódico y actualización de legajos de cuentas comitente.
- Carga de datos en el sistema.
- Envío de legajos al estudio jurídico para su revisión.
- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades.
- Monitoreo de operaciones, detección oportuna y reporte de operaciones inusuales.
- Atender los requerimientos de información solicitados por entes y/o autoridades competentes.
- Formular los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
- Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

- Egresado de Ciencias Económicas (no excluyente).
- Experiência en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
- Experiência en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
- Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
- Disponibilidad full time.


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

Analista De Comunicación Audiovisual

**Importante Universidad Privada, Zona Sur, Córdoba Capital** Lunes a viernes de 8 a 16 hs, Flexible - Modalidad, HÍBRIDA Profesionales en Comunicación soc...


Cecilia Menta - Córdoba

Publicado a month ago

2 Técnicos Químicos Para Control De Calidad Para Importante Industria. Ubicada En Villa Retiro.

Nuestro cliente es una industria muy conocida, fabricantes y proveedores de más de 200 productos de limpieza (Domi Sanitarios), presente en Córdoba con varia...


Rh Master - Córdoba

Publicado a month ago

Analista Funcional Crdoba

Nos encontramos en la búsqueda de un Analista Funcional para incorporar al staff de empresa en Córdoba. Orientamos el proceso a personas de pensamiento crít...


Córdoba

Publicado a month ago

Analista De Datos En Tiempo Real

Introducción **¿Qué querés saber primero sobre la posición «Analista Funcional SAP SuccessFactors»?** - ** ¿Qué hace la compañía?** ***: - **¿Qué necesitás...


Aliantec - Córdoba

Publicado a month ago

Built at: 2024-11-23T22:38:21.848Z