Consultor Quality Control - Kyc (H/F) S51

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**Empresa**:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.**Misión**:Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación,personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. **BECOME WINNERS TOGETHER**Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.**Perfil**:Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.**TAREAS**- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo- Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente- Quality Check de la información necesaria para completar el expediente.**Requisitos**:- Experiência laboral mínima de 5 años en funciones relacionadas con KYC- QC- Imprescindible nível C1 de inglés.- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA- Disponibilidad para presencialidad 3 días a la semana
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