Palermo, Buenos Aires - Compliance
Descripción
**#SomosUalá, **una fintech que nació para trabajar por la inclusión financiera con un producto digital innovador. Queremos que más gente tenga acceso al sistema financiero, que puedan realizar sus transacciones personales de manera más fácil, transparente, cuándo quieran y dónde quieran!
Por eso buscamos sumar una persona en el rol de **Analista Ssr de AML**, su misión será asistir en el cumplimiento de los requerimientos normativos y legales vigentes en materia de PLAFT y en la gestión del sistema de monitorio para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
**Vas a tener el desafío de...**
- Realizar análisis transaccionales, para determinar patrones de conducta de variables determinadas.
- Analizar documentación patrimonial, financiera e impositiva.
- Confeccionar perfiles transaccionales de clientes.
- Asistir en la definición de alertas respecto de AML.
- Llevar a cabo acciones de mejora continua sobre reglas ya implementadas.
- Asistir a los seniors del área y ser capaces de interactuar con pares de otras áreas a los fines de hacer seguimiento de proyectos y pedidos en curso.
- Revisar los reportes periódicos de los sistemas de control.
- Actuar sobre los casos sospechosos detectados.
- Emitir informes y reportes
- Asistir en los procesos de inspección de los organismos de control como así también de las auditorías internas, externas y revisión externa independiente.
- Comprender los lineamientos regionales e internacionales de prevención de lavado de dinero, para recomendar variables a utilizar en reglas de asignación de riesgo.
Requerimientos
**Para tomar este rol necesitamos que cuentes con...**
- Estudiante avanzado o graduado en ciencias económicas, derecho o carreras afines
- Entre 2 años de experiência en posiciones similares.
- Manejo del aplicativo Worldsys o similares
- Contar con experiência en manejo de Excel, Tableau y bases de datos (será valorado el dominio de lenguaje SQL).
- Entender el funcionamiento de indicadores estadísticos.
- Habilidades de redacción.
- Excelente manejo de relaciones interpersonales y la resolución de conflictos.
- Conocimiento profundo de las regulaciones nacionales y de los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
**Si no contas con alguno de estos conocimientos no te preocupes, podemos ver igual tu CV!**
**Queremos compartir con vos**
- El desarrollo conjunto de soluciones innovadoras con impacto social, en un ambiente laboral flexible, en crecimiento y de enorme potencial de desarrollo profesional.
- Te ofrecemos descuentos en capacitación y en entidades educativas de primer nível.
- Apostamos al balance entre la vida profesional y personal: contamos con tres semanas de vacaciones, licencias extendidas por maternidad y paternidad, día libre de cumpleaños, política de home office, y más.
- Además te ofrecemos: cobertura de medicina prepaga para grupo familiar, descuento en gimnasio, reintegro por almuerzo, bono por referidos, entre otros beneficios.
**Queremos que te sumes. Porque solo el mejor equipo hace el mejor producto**
**#Sumate**
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**¿Por qué trabajar en Ualá?