Importante Fintech se encuentra en la búsqueda de Analistas de Prevención de Fraude para unirse a su equipo de profesionales en Rosario, Santa Fe.
Será responsable de identificar, analizar y mitigar los riesgos asociados con posibles actividades fraudulentas dentro de la organización.
Este rol implica el monitoreo constante de transacciones, la implementación de estrategias para prevenir fraudes y la colaboración estrecha con otros departamentos para fortalecer los controles internos.
Asimismo, debe ser el interlocutor con otras Entidades Financieras, PSP, y COELSA para gestionar las acciones necesarias para el recupero de los importes denunciados por fraude y el reembolso de los mismos a las entidades solicitantes, previa recepción de la documentación pertinente que justifique el ilícito.
Además, es necesario contac con aptitudes comunicacionales ya que va a estar en constante relación con diferentes sujetos del ámbito financiero (entidades, eparticiones públicas, clientes).
Responsabilidades y Funciones: Monitoreo Continuo: Supervisar y analizar las transacciones diarias en busca de patrones y comportamientos inusuales, utilizando las herramientas y sistemas especializados en la Empresa para detectar posibles actividades fraudulentas.
Investigación de Casos: Investigar y analizar casos de posible fraude, ecopilando pruebas y documentando los hallazgos.
Colaborar con las autoridades legales cuando sea necesario.
Desarrollo de Estrategias: Contribuir al desarrollo y mejora continua de estrategias para prevenir el fraude.
Participar en la implementación de medidas preventivas y correctivas.
Colaboración Interdepartamental: Trabajar estrechamente con otros departamentos como el equipo de tecnología, servicio al cliente, y cumplimiento, para fortalecer los controles internos y compartir información relevante.
Informes y Documentación: Generar informes periódicos sobre las actividades de prevención de fraude.
Mantener registros detallados de todas las investigaciones y acciones tomadas, así como de los fraudes que hayan involucrado cuentas de nuestra Empresa.
Asimismo, mantener actualizado el inventario de saldos retenidos originados en acciones de recupero.
Black List: Mantener actualizada la lista de personas con antecedentes por participar en operaciones fraudulentas.
Capacitación y Concientización: Colaborar en la creación y ejecución de programas de capacitación para el personal sobre la prevención de fraudes.
Mantenerse actualizado sobre las tendencias y técnicas de fraude emergentes.
Control de Bases de Datos Internas: Además de actualizar la Lista Negra Interna, deberá mantener al día el resto de registros (Reclamos Mensuales, CBU, Retención, ontrol de Onboarding).
Soporte de Legales: El analista estará en contacto estrecho con el área de legales, ya que diariamente se solicita desde dicha área información sobre reclamos y/o usuarios, por lo que deberá tener todas las bases actualizadas.
Requisitos: Formación académica: Preferentemente, título universitario en Finanzas, Auditoría, Administración o campo relacionado.
Idealmente, el candidato debería ser estudiante de Derecho y/o Ciencias Económicas.
Experiencia previa (3-4 años) en roles relacionados con la prevención de fraudes, análisis de riesgo, análisis de datos, preferiblemente en el ámbito de la prevención de fraudes.
Conocimiento sólido de herramientas y técnicas de detección de fraudes.
Habilidades analíticas avanzadas y capacidad para tomar decisiones fundamentadas.
Habilidades en herramientas de Microsoft Office.
Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Las Certificaciones en prevención de fraude serán consideradas una ventaja.
Competencias/Habilidades: Integridad y ética profesional.
Atención al detalle.
Pensamiento analítico y resolución de problemas.
Trabajo en equipo y habilidades de colaboración.
Adaptabilidad y capacidad para trabajar en entornos dinámicos.
Amabilidad y comprensión tanto en el trato personal como en el virtual con el resto del ecosistema.
Beneficios: Trabajo Presencial en Rosario, Santa Fe Relación de dependencia Acceso a plataformas online de capacitación OS para el empleado (Swiss) 10 días hábiles de vacaciones Suma fija remunerativa en concepto de conectividad Bono anual Día de cumpleaños libre
