Importante Fintech se encuentra en la búsqueda de Analistas de Prevención de Fraude para unirse a su equipo de profesionales.
Responsabilidades: Monitorear transacciones en tiempo real para identificar actividades sospechosas o fraudulentas.
Analizar patrones de comportamiento en clientes y usuarios para detectar posibles fraudes financieros.
Realizar investigaciones internas de alertas de fraude y tomar acciones preventivas Colaborar con equipos de seguridad y operaciones para implementar estrategias efectivas de mitigación de riesgos.
Desarrollar y mejorar modelos de detección de fraudes mediante el análisis de datos y uso de herramientas especializadas.
Generar reportes periódicos sobre incidencias de fraude, tendencias y áreas de mejora.
Recomendar acciones correctivas para reducir el riesgo de fraude, basadas en análisis de datos e incidentes previos.
Capacitar a otros equipos sobre políticas y procedimientos de prevención de fraudes.
Trabajar en conjunto con equipos legales y de cumplimiento para asegurar que las políticas de prevención de fraudes cumplan con las normativas vigentes.
Mantenerse actualizado sobre nuevas técnicas y tácticas de fraude y adaptar las estrategias de prevención en consecuencia.
Qué harás en tu día a día?
Utilizar herramientas de software especializadas para detectar anomalías en las transacciones.
Revisar cuentas bloqueadas o suspendidas debido a actividades sospechosas y tomar las medidas necesarias.
Investigar casos reportados de fraude y proporcionar una evaluación detallada de la situación.
Documentar procedimientos y acciones tomadas durante las investigaciones de fraude.
Monitorear el uso indebido de tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y billeteras digitales.
Realizar auditorías de los procesos internos de la fintech relacionados con la seguridad de las transacciones.
Implementar nuevas estrategias de monitoreo basadas en la evolución de las amenazas.
Requisitos: Formación académica en áreas como Administración de Empresas, Economía, Ingeniería en Sistemas, Finanzas, o carreras afines.
Experiencia previa (3-4 años) en roles relacionados con la prevención de fraudes, análisis de riesgo, auditoría o cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector fintech o bancario.
Conocimiento de herramientas de monitoreo y detección de fraudes , como Actimize, ThreatMetrix, SAS, o similares.
Dominio de análisis de datos y capacidad para manejar grandes volúmenes de información utilizando Excel, SQL, Python, o R. Conocimientos en seguridad financiera y ciberseguridad , con un enfoque en la protección de datos y transacciones.
Familiaridad con normativas financieras y de prevención de fraudes (por ejemplo, PCI DSS, AML/KYC, ISO 27001, GDPR).
Experiencia en el uso de herramientas de gestión de casos (fraud case management tools) y softwares de prevención de fraudes.
Habilidades Blandas: Capacidad analítica y atención al detalle para detectar patrones anómalos y evaluar riesgos.
Pensamiento crítico y habilidades para la resolución de problemas complejos.
Excelente comunicación para presentar hallazgos y coordinarse con equipos multifuncionales (operaciones, legales, cumplimiento).
Capacidad para trabajar bajo presión en un entorno dinámico y de rápido cambio.
Habilidad para tomar decisiones rápidas en base a datos y en situaciones urgentes.
Beneficios: Trabajo 100% Remoto Relación de dependencia Acceso a plataformas online de capacitación OS para el empleado (Swiss) 10 días hábiles de vacaciones Suma fija remunerativa en concepto de conectividad Bono anual Día de cumpleaños libre
