Analista De Compliance Para Juego De Azar - Córdoba Capital, Presencial

Las principales tareas serán:
*Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF).
*Controlar periódicamente y actualizar legajos de cliente.
*Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
*Dar soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
*Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que la compañía utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
*Monitorear operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
*Generar y analizar los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
*Dar soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
*Dar soporte con tareas de auditoría.
*Interpretar y analizar nueva normativa referida a la actividad de la empresa.


Son requisitos indispensables:
Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
Experiencia comprobable en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
Conocimiento del sector financiero y regulaciones locales.
Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
Disponibilidad full time.
-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: A partir de 25 años
Conocimientos: Análisis, Auditoria interna, Proceso de mejora, Resolución de problemas, Trabajo en equipo
Disponibilidad de viajar: Si
Palabras clave: analyst, chance

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