Analista De Compliance

Desde Manage Resourses estamos en busqueda de un Analista de Compliance.
Características del puesto:

- Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias para minimizar riesgos.
- Tareas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo que incluyen la aplicación de los procesos del Conocimiento y Debida Diligencia del cliente.
- Trabajar en conjunto con el Compliance officer a fin de optimizar y actualizar los procesos y revisar las políticas y procedimientos del área.
- Asesorar en la gestión de riesgos, denuncias, prevención e investigaciones internas.
- Análisis de documentación legal y perfiles patrimoniales de clientes.

**Requisitos**:
Experiência mayor a un año en puestos similares
Estudios: Contador o Administración de Empresas
Experiência previa en tareas de prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorias internas, prevención e investigación, análisis de documentación, presentación de resultados y contacto con clientes
Conocimientos normativos regulatorios del BCRA y UIF

Tipo de puesto: Tiempo completo

Pregunta(s) de postulación:

- Cual es su remuneración bruta pretendida?