Analista De Compliance

Detalles de la oferta

Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)**

**Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**:

- Contador o Administrador de empresas.
- Experiência mayor a 1 año en posiciones similares
- Residir en CABA
- Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas, prevención e investigación, análisis de documentación, presentación de resultados y contacto con clientes.
- Conocimientos normativos regulatorios del BCRA y la UIF.
- Conocimiento de Paquete Office (Word, Excel, Outlook)

**Las tareas de la posición son**:

- Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa para minimizar los riesgos.
- Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas y efectuar el reporte de las mismas e identificar nuevas tipologías de Lavado de Activos y proponer nuevos controles.
- Colaborar con el diseño de optimizaciones en todos los procesos, en pos de la mejora continua y eficiencia en los procesos y controles.
- Trabajar en conjunto con el Compliance officer a fin de actualizar los procesos y revisar las políticas y procedimientos del área.
- Asesorar en temas relacionados a gestión de riesgos, denuncias, prevención e investigaciones internas.
- Proceso de alta, baja e incorporación de clientes, incluyendo análisis de documentación legal y perfiles patrimoniales.
- Tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que incluyen la aplicación de los procesos del Conocimiento y Debida Diligencia del Cliente.

**Condiciones**:

- Modalidad híbrida: 4 oficina + 1 home

Esperamos tu postulación!

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $400.000,00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- Tenés estudios de contador público o administración de empresas?
- Residis en CABA?
- Tenés, minimo, un año de experiência en posiciones similares?


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

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