Estamos en búsqueda de **Analista de Compliance (C.A.B.A)**
**Los requisitos EXCLUYENTES que necesitas tener son**:
- Contador o Administrador de empresas.
- Experiência mayor a 1 año en posiciones similares
- Residir en CABA
- Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas, prevención e investigación, análisis de documentación, presentación de resultados y contacto con clientes.
- Conocimientos normativos regulatorios del BCRA y la UIF.
- Conocimiento de Paquete Office (Word, Excel, Outlook)
**Las tareas de la posición son**:
- Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa para minimizar los riesgos.
- Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas y efectuar el reporte de las mismas e identificar nuevas tipologías de Lavado de Activos y proponer nuevos controles.
- Colaborar con el diseño de optimizaciones en todos los procesos, en pos de la mejora continua y eficiencia en los procesos y controles.
- Trabajar en conjunto con el Compliance officer a fin de actualizar los procesos y revisar las políticas y procedimientos del área.
- Asesorar en temas relacionados a gestión de riesgos, denuncias, prevención e investigaciones internas.
- Proceso de alta, baja e incorporación de clientes, incluyendo análisis de documentación legal y perfiles patrimoniales.
- Tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que incluyen la aplicación de los procesos del Conocimiento y Debida Diligencia del Cliente.
**Condiciones**:
- Modalidad híbrida: 4 oficina + 1 home
Esperamos tu postulación!
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: A partir de $400.000,00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- Tenés estudios de contador público o administración de empresas?
- Residis en CABA?
- Tenés, minimo, un año de experiência en posiciones similares?