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Analista De Compliance

Detalles de la oferta

Desde Manage Resources RRHH buscamos cubrir el puesto Analista de Compliance.

**Tareas de la posición**:

- Análisis e investigaciones de la actividad transaccional, con el fin de detectar operaciones inusuales, y realizar búsquedas, recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas internos y otras fuentes externas que sirvan como información valiosa para minimizar los riesgos.
- Reconocer en forma temprana las transacciones sospechosas y efectuar el reporte de las mismas e identificar nuevas tipologías de Lavado de Activos y proponer nuevos controles.
- Colaborar con el diseño de optimizaciones en todos los procesos, en pos de la mejora continua y eficiencia en los procesos y controles.
- Trabajar en conjunto con el Compliance officer a fin de actualizar los procesos y revisar las políticas y procedimientos del área.
- Asesorar en temas relacionados a gestión de riesgos, denuncias, prevención e investigaciones internas.
- Proceso de alta, baja e incorporación de clientes, incluyendo análisis de documentación legal y perfiles patrimoniales.
- Tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que incluyen la aplicación de los procesos del Conocimiento y Debida Diligencia del Cliente.

**Requerimientos**:

- Contador o Administrador de empresas.
- Experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, proyectos de compliance, auditorías internas, prevención e investigación, análisis de documentación, presentación de resultados y contacto con clientes.
- Conocimientos normativos regulatorios del BCRA y la UIF.
- Buscamos jóvenes entusiastas, proactivos, analíticos, con gusto por los desafíos y orientación al cumplimiento de objetivos.
- Experiência mayor a 1 año en posiciones similares
- Conocimiento de Paquete Office (Word, Excel, Outlook)
- Perfil proactivo y analítico orientado al trabajo en equipo.

**Condiciones**:

- Modalidad híbrida: 4 oficina + 1 home (+ dos home adicionales al mes a coordinar con el sector)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tenés título de Contador, Licenciado en Administración o afines?-- Tenés experiência previa en tareas de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, etc.?
- ¿Conoces las normas regulatorias del BCRA y la UIF?
- Años de experiência en posiciones similares.
- Remuneración bruta pretendida.


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

Built at: 2024-11-24T22:03:03.585Z