Analista De Compliance

Desde Pacífica Continental estamos en la búsqueda de un Analista de Compliance, para formar parte de una empresa financiera en crecimiento.
TAREAS:Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas.Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes.Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la Unidad de Información Financiera.Colaborar en el desarrollo de nuevos escenarios y definición de parámetros de monitoreo para detectar inusualidad en las transacciones de los clientes.Analizar las acreditaciones de fondos y transferencias de títulos entre cuentas comitentes.Proveer soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo al área comercial.Atender y dar seguimiento a los requerimientos de auditoria interna, externa y organismos de control CNV y UIF.Colaborar en la creación y actualización de los manuales de procesos internos del área.REQUISITOS: Estudiante avanzado o Graduado/a en carreras de Ciencias Económicas. Perfil contable deseado.Experiencia de al menos 2 años en la función adquiridas en áreas de Prevención de Lavado de Dinero, en entidades financieras/bancarias o ALyC (excluyente).Conocimiento de regulaciones locales vinculadas a Compliance/AML, en cuanto a análisis e interpretación de normas de CNV y UIF.Excelentes relaciones interpersonales para vincularte con diferentes niveles de la organización y con el equipo de trabajo.Perfil con capacidad analítica, resolutiva e iniciativa.Ubicación: Capital Federal (Microcentro).
Modalidad de Trabajo: 100% Presencial.


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